صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
جمعه، 28 اردیبهشت 1403 - Fri, 17th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 03:50
121 - هشدار درباره کتمان اطلاعات محتکران مسکن
روزنامه تعادل- اقتصادی- 6 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 01:32 70089984
روزنامه تعادل- اقتصادی- 6 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 01:32 70089984
اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه ...
122 - برخورد با شهرداری هایی که اطلاعات محتکران مسکن را کتمان می کنند
روزنامه تعادل- اقتصادی- 6 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 00:48 70089882
روزنامه تعادل- اقتصادی- 6 ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 00:48 70089882
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ...
123 - کتمان اطلاعات محتکران مسکن توسط شهرداری ها پیگیری می شود
ایسکانیوز- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 22:00 70080335
ایسکانیوز- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 22:00 70080335
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ...
124 - برخورد با شهرداری هایی که اطلاعات محتکران مسکن را کتمان می کنند
ایسنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 18:45 70079067
ایسنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 18:45 70079067
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - رییس مرکز اطلاعات ...
125 - دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به شهرداری ها هشدار داد
عصر ایران- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:45 70078054
عصر ایران- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:45 70078054
اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه ...
126 - اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداری ها: قانون را اجرا نکنید، پیگیری می کنیم
مدار اقتصادی- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:38 70078006
مدار اقتصادی- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:38 70078006
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، - ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط ...
127 - قانون را اجرا نکنید، پیگیری می کنیم
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:16 70077801
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:16 70077801
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصادی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود. - به گزارش بازار ،
128 - اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداری ها: قانون را اجرا نکنید، پیگیری می کنیم
ایرنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 13:50 70076238
ایرنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 13:50 70076238
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، -
129 - ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداری ها
شهر آرا نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:57 70075584
شهر آرا نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:57 70075584
اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه ...
130 - ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها
قدس آنلاین- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:31 70075143
قدس آنلاین- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:31 70075143
اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه ...
131 - اختصاصی|ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها
تسنیم نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:25 70075060
تسنیم نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:25 70075060
اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه ...
132 - هشدار خانی رییس مرکز اطلاعات مالی به شهرداری های سراسر کشور
پارسینه- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 10:45 70073756
پارسینه- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 10:45 70073756
چنانچه انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جدی نگیرید ، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد و همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف ...
133 - درآمد 22 هزار میلیارد تومانی سازمان راهداری در سال 1401/ افزایش 272 درصدی زیان راهداری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 11:10 70061183
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 11:10 70061183
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی سازمان راهداری در سال قبل حدود 22 هزار میلیارد تومان درآمد داشته و زیان عملیاتی این سازمان نیز حدود 272 درصد افزایش یافته است. - مضافا تعدادی ازساختمان های ...
134 - عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامه دار
روزنامه تعادل- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 01:23 70057313
روزنامه تعادل- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 17 آبان 1402، 01:23 70057313
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس اظهار کرد: اشخاصی که در جریان قانون مبارزه با پولشویی هستند در جریان هستند که قوانین آن از ...
135 - عدالت اقتصادی با حمایت از اقتصاد شناسنامه دار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6 ماه پیش - دوشنبه 15 آبان 1402، 18:36 70040189
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6 ماه پیش - دوشنبه 15 آبان 1402، 18:36 70040189
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه های مختلف بورس، بیمه، بانک و... نظام هایی را تنطیم کرده ایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامه دار شویم.
136 - مجوز نخستین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد
فارس- اجتماعی- 7 ماه پیش - دوشنبه 8 آبان 1402، 15:40 69948869
فارس- اجتماعی- 7 ماه پیش - دوشنبه 8 آبان 1402، 15:40 69948869
تفاهم نامه بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز نخستین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ...
137 - درآمد 460 میلیارد ریالی دو فیلتر شکن فروش در قم!
شایا نیوز- سیاسی- 7 ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 17:43 69922698
شایا نیوز- سیاسی- 7 ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 17:43 69922698
مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه 5 (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود. - معاون دادستان قم از بازداشت دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی ...
138 - بازداشت 2 مرد به دلیل درآمد میلیاردی از فروش فیلترشکن
خبر گردون- سیاسی- 7 ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 16:03 69921186
خبر گردون- سیاسی- 7 ماه پیش - شنبه 6 آبان 1402، 16:03 69921186
مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه 5 (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود. - باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون دادستان قم از بازداشت دو ...
139 - اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 7 ماه پیش - شنبه 15 مهر 1402، 11:55 69632684
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 7 ماه پیش - شنبه 15 مهر 1402، 11:55 69632684
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: - معاون قضایی رییس کل دادگستری ...
140 - دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8 ماه پیش - یکشنبه 9 مهر 1402، 09:48 69557234
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 8 ماه پیش - یکشنبه 9 مهر 1402، 09:48 69557234
دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. - صفحه اقتصاد - در راستای ...
اخبار داغ:
رونمایی سرمربی سابق سرخ ها از همسر زیبا و جذابش/یحیی گل محمدی نیامده خبرساز شد!!
رامین رضاییان: توهین هواداران پرسپولیس؟ دم استقلالی ها گرم که همیشه من را تشویق کردند!
عروسی فوق لاکچری و جنجالی شیدا خلیق و کیوان ساکت اف فضای مجازی را بهم ریخت!!
غول هلند این ستاره استقلال را می خواهد
ماجرای رسوایی چارلی چاپلین و زنی که او را متهم به تجاوز کرد
زمان نهایی افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه مشخص شد
زنوزی از مالکیت تراکتور انصراف داد
جمله عجیب ساکت الهامی درباره استقلال
فوری؛ بالاخره تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان روشن شد!
وقتی سدی به نام بی تدبیری می شکند: روایت سیل سیدی مشهد
تبدیل رویا به واقعیت؛ آیفون ها و آیپدها را با چشم می توانید، کنترل کنید
خبر خوش صولت مرتضوی دربازه همسان سازی حقوق بازنشستگان
فوری؛ زنوزی تراکتور را واگذار می کند
واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به همراه 9 میلیون
مشکل شارژ کارت بلیت اعتباری مسافران مترو چیست؟
پشت پرده لو رفتن فایل صوتی جنجالی ظریف فاش شد + جزییات
وضعیت مشهد پس از سیل ویرانگر
سارقان مسلح و خشن خانه تهرانی ها را شناسایی کنید / این دزد بی رحمانه وارد خانه می شوند
مرد متولد فروردین از چه زنی خوشش میاد؟ +ویژگی های مردان فروردینی ها
نصرالله رادش: در دوره ی ممنوع الکاری رضا عطاران سیگار دود می کرد، اما او در سوپرمارکت کار می کرد!
فال تاروت برای متولدین ماه های مختلف امروز جمعه 28 اردیبهشت 1403
نشانه های خطرناک در زنان باردار را بشناسید
چربی های مفید برای بدن
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
کارکنان دولت
استقلالی ها
جوانان ایران
مراسم ازدواج
بیمه بیکاری
روزنامه وال استریت ژورنال
معاون درمان وزارت بهداشت
اشلی کول
هوادار اورتون
مهدی محسن نژاد
آقازادگی
رسپینا24
شهرداری منطقه 3
هزینه های درمانی
قدرت الله ولدی
بادام
لباس آنتی باکتریال
ترخیص قطعات خودرو
تئاتر اتفاق
نحوه درست کردن سالاد
چت هولمگرن
رییس عقیدتی سیاسی ارتش
متئو کواچیچ
هزارپا
دبیر خانه صنعت
منازل مسکونی
هزار تومانی
استقلال و پرسپولیس
پیشکسوتان استقلال
تعطیلات نوروزی
حواشی استقلال
جمهوری اسلامی
فوتبال ایران
تعطیلی شنبه
پایگاه خبری
احسان قاضی زاده هاشمی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
خانواده های معظم شهدا
سازمان تامین اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
کارشناسان اقتصادی
مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
قاضی زاده هاشمی
دوران دفاع مقدس
شهدای خان طومان
سرقت های سریالی
دربی پیشکسوتان
فوتبال استقلال
مستمری بگیران
ابراهیم رییسی
رامین رضاییان
فرماندار مشهد
گزارش کمیسیون
نیویورک تایمز
یحیی گل محمدی
شهرداری مشهد
نماینده دائم
شورای اسلامی
ایران اسلامی
وزیر بهداشت
حجت الاسلام
شهر اقبالیه
اصلاح قانون
استان تهران
وحدت هنانوف
آژانس بین المللی انرژی اتمی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا
سفیر و نماینده دائم ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رونمایی سرمربی سابق سرخ ها از همسر زیبا و جذابش/یحیی گل محمدی نیامده خبرساز شد!! رامین رضاییان: توهین هواداران پرسپولیس؟ دم استقلالی ها گرم که همیشه من را تشویق کردند! عروسی فوق لاکچری و جنجالی شیدا خلیق و کیوان ساکت اف فضای مجازی را بهم ریخت!! غول هلند این ستاره استقلال را می خواهد ماجرای رسوایی چارلی چاپلین و زنی که او را متهم به تجاوز کرد زمان نهایی افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه مشخص شد زنوزی از مالکیت تراکتور انصراف داد جمله عجیب ساکت الهامی درباره استقلال فوری؛ بالاخره تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان روشن شد! وقتی سدی به نام بی تدبیری می شکند: روایت سیل سیدی مشهد تبدیل رویا به واقعیت؛ آیفون ها و آیپدها را با چشم می توانید، کنترل کنید خبر خوش صولت مرتضوی دربازه همسان سازی حقوق بازنشستگان فوری؛ زنوزی تراکتور را واگذار می کند واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به همراه 9 میلیون مشکل شارژ کارت بلیت اعتباری مسافران مترو چیست؟ پشت پرده لو رفتن فایل صوتی جنجالی ظریف فاش شد + جزییات وضعیت مشهد پس از سیل ویرانگر سارقان مسلح و خشن خانه تهرانی ها را شناسایی کنید / این دزد بی رحمانه وارد خانه می شوند مرد متولد فروردین از چه زنی خوشش میاد؟ +ویژگی های مردان فروردینی ها نصرالله رادش: در دوره ی ممنوع الکاری رضا عطاران سیگار دود می کرد، اما او در سوپرمارکت کار می کرد! فال تاروت برای متولدین ماه های مختلف امروز جمعه 28 اردیبهشت 1403 نشانه های خطرناک در زنان باردار را بشناسید چربی های مفید برای بدنموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق کارکنان دولت استقلالی ها جوانان ایران مراسم ازدواج بیمه بیکاری روزنامه وال استریت ژورنال معاون درمان وزارت بهداشت اشلی کول هوادار اورتون مهدی محسن نژاد آقازادگی رسپینا24 شهرداری منطقه 3 هزینه های درمانی قدرت الله ولدی بادام لباس آنتی باکتریال ترخیص قطعات خودرو تئاتر اتفاق نحوه درست کردن سالاد چت هولمگرن رییس عقیدتی سیاسی ارتش متئو کواچیچ هزارپا دبیر خانه صنعت منازل مسکونی هزار تومانی استقلال و پرسپولیس پیشکسوتان استقلال تعطیلات نوروزی حواشی استقلال جمهوری اسلامی فوتبال ایران تعطیلی شنبه پایگاه خبری احسان قاضی زاده هاشمی مجمع تشخیص مصلحت نظام خانواده های معظم شهدا سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تیم فوتبال استقلال پایگاه خبری تحلیلی کارشناسان اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت کمیسیون اجتماعی صندوق بازنشستگی قاضی زاده هاشمی دوران دفاع مقدس شهدای خان طومان سرقت های سریالی دربی پیشکسوتان فوتبال استقلال مستمری بگیران ابراهیم رییسی رامین رضاییان فرماندار مشهد گزارش کمیسیون نیویورک تایمز یحیی گل محمدی شهرداری مشهد نماینده دائم شورای اسلامی ایران اسلامی وزیر بهداشت حجت الاسلام شهر اقبالیه اصلاح قانون استان تهران وحدت هنانوف آژانس بین المللی انرژی اتمی بنیاد شهید و امور ایثارگران مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا سفیر و نماینده دائم ایران عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
